Modificările aduse recent legislației privind combaterea evaziunii fiscale au drept scop, printre altele, simplificarea procedurilor de recuperare de către stat a prejudiciilor provenite din astfel de infracțiuni de până la 1.000.000 de euro. Astfel, L…
Drept penal
Susținere publică teză de doctorat: Andrada-Ioana Sabău (Popa) / 27 septembrie 2024
În data de 27 septembrie 2024, doctoranda Andrada-Ioana Sabău (Popa) va susține public teza cu titlul „Corporate governance and financial fraud (Guvernanță corporativă și frauda financiară)”, la Universitatea Babeș-Bolyai. Președinte: Prof. univ. dr. S…
Regulamentul (UE) 2024/1624 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024 a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau…
Se instituie Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA)
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024 a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Te…
Avize emise de Consiliul Legislativ – 11 iunie 2024
Marți, 11 iunie 2024, Consiliul Legislativ a emis următoarele avize: Avizul nr. 580 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Avizul nr. 579 favo…
Fraudă de peste 1,7 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF
Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) – Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona București-Ilfov și au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achita…