În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024 a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau…
Drept penal
Se instituie Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA)
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024 a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Te…
Avize emise de Consiliul Legislativ – 11 iunie 2024
Marți, 11 iunie 2024, Consiliul Legislativ a emis următoarele avize: Avizul nr. 580 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Avizul nr. 579 favo…
Fraudă de peste 1,7 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF
Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) – Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona București-Ilfov și au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achita…
Fraudă de peste 1,7 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF
Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) – Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona București-Ilfov și au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achita…
Fraudă de peste 1,7 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF
Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) – Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona București-Ilfov și au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achita…