Miercuri, 23 noiembrie 2022, Parchetul European (EPPO) a efectuat mai multe percheziții în Olanda, în cadrul unei anchete privind o presupusă organizație infracțională care vinde online parfumuri și electronice, cu intenția de a nu plăti TVA pentru ace…
EPPO
EPPO investighează în Spania o fraudă TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux
Marți, 22 noiembrie 2022, în cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) privind frauda la TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux, unitatea de poliție judiciară din Valencia a Guardia Civil a efectuat opt percheziții în Valencia, în t…
EPPO. 2 mil. euro confiscate într-un caz de fraudă în sectorul vitivinicol din Italia
Vineri, 16 septembrie 2022, datorită unei investigații conduse de Parchetul European (EPPO) din Milano, Garda Financiară a confiscat peste două milioane de euro de la o societate italiană, potrivit unui comunicat. Societatea, care activează în sectorul…
EPPO a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru cheltuirea frauduloasă a peste 3 mil. euro pentru dezvoltarea Deltei Dunării
Luni, 19 decembrie 2022, Parchetul European (EPPO) din România a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care cinci persoane fizice și patru societăți comerciale au fost puse sub acuzare pentru constituirea unui grup i…
EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală
Marți, 10 mai 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de peste 8,5 milioane de euro de la șapte societăți din China Wholesale Center din Padova, un centru de distribuție …
EPPO. 470.000 de euro confiscați în Italia într-un caz de eludare a taxelor vamale
Vineri, 29 aprilie 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de 470.000 de euro de la o societate cu sediul în Vicenza (Italia), potrivit unui comunicat. Se presupune că so…