Frauda, corupția, spălarea de bani, comportamente anticoncurențiale sau lipsa protecției datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislație sau principii etice și care atra…
frauda
Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăților transfrontaliere din UE
Luni, 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare noi norme privind transparența, care vor ajuta statele membre ale UE să combată frauda în domeniul TVA, potrivit unui comunicat. Paolo Gentiloni, comisar pentru economie: „Aceste noi norme vor juca un r…
Prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 27 mai 2022 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor exte…
EPPO a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru cheltuirea frauduloasă a peste 3 mil. euro pentru dezvoltarea Deltei Dunării
Luni, 19 decembrie 2022, Parchetul European (EPPO) din România a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care cinci persoane fizice și patru societăți comerciale au fost puse sub acuzare pentru constituirea unui grup i…
ANAF: Atenție la tentativele de fraudare prin mesaje SMS
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra tentativelor de fraudare a persoanelor prin care se transmit mesaje SMS prin care persoanele sunt informate că au datorii la ANAF şi sunt sfătuite să apeleze un număr de telefon în vederea obţinerii unei reduceri sau evitarii executarii silite. COMUNICAT DE PRESA ANAF nr. 908203/04.11.2014 Agenţia Naţională […]
Miniştri de Finanţe PSE: Declaraţie comună intitulată “Este timpul pentru o agendă fiscală corectă”
Miercuri, 22 mai 2013, ministrul delegat pentru Buget, domnul Liviu Voinea a semnat împreună cu miniştrii din Partidul Social European (PSE) ai finanţelor şi bugetului, membri ECOFIN, din Franţa, Finlanda, Slovacia, Lituania, Croaţia, Malta, Italia şi Belgia o declaraţie comună intitulată “Este timpul pentru o agendă fiscală corectă”. Extras declaraţia comună [traducere neoficială]: … Ca […]