În Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 27 mai 2022 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor exte…
frauda
EPPO a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru cheltuirea frauduloasă a peste 3 mil. euro pentru dezvoltarea Deltei Dunării
Luni, 19 decembrie 2022, Parchetul European (EPPO) din România a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care cinci persoane fizice și patru societăți comerciale au fost puse sub acuzare pentru constituirea unui grup i…
ANAF: Atenție la tentativele de fraudare prin mesaje SMS
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra tentativelor de fraudare a persoanelor prin care se transmit mesaje SMS prin care persoanele sunt informate că au datorii la ANAF şi sunt sfătuite să apeleze un număr de telefon în vederea obţinerii unei reduceri sau evitarii executarii silite. COMUNICAT DE PRESA ANAF nr. 908203/04.11.2014 Agenţia Naţională […]
Miniştri de Finanţe PSE: Declaraţie comună intitulată “Este timpul pentru o agendă fiscală corectă”
Miercuri, 22 mai 2013, ministrul delegat pentru Buget, domnul Liviu Voinea a semnat împreună cu miniştrii din Partidul Social European (PSE) ai finanţelor şi bugetului, membri ECOFIN, din Franţa, Finlanda, Slovacia, Lituania, Croaţia, Malta, Italia şi Belgia o declaraţie comună intitulată “Este timpul pentru o agendă fiscală corectă”. Extras declaraţia comună [traducere neoficială]: … Ca […]
CE a instituit Platforma pentru buna guvernanţă fiscală în scopul combaterii fraudei fiscale
În data de 23 aprilie 2013, Comisia Europeană a instituit Platforma pentru buna guvernanţă fiscală care va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce priveşte combaterea planificării fiscale agresive şi a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările Comisiei prezentate în data de 10 decembrie 2012. Platforma va fi alcătuită din aproximativ 45 de membri: un […]
ART. 124^22 Frauda si abuz
(1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislatiei nationale sau a celor bazate pe tratate, la care Romania este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. (2) Romania poate, in cazul tranzactiilor pentru care motivul principal sau unul dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscalã sau abuzul, sa retraga beneficiile stabilite prin […]