În Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 27 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin prezentul Ordin se aprobă forma […]
The post Conținutul notificării pe care o vor depune online entitățile raportoare atunci când descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului first appeared on JURIDICE.
Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE