Joi, 11 august 2022, începând cu ora 10:00, Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează seminarul de…
ONPCSB
OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 21 aprilie 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pe…
Informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali. UDPATE: Ordinul a fost abrogat
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 14 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de…