CFNET - CodFiscal.NET Finante Taxe

Revista de actualitate financiară

Parchetul European

EPPO. Percheziții în cadrul unei anchete de fraudă la TVA privind vânzările online de parfumuri și electronice

by

Miercuri, 23 noiembrie 2022, Parchetul European (EPPO) a efectuat mai multe percheziții în Olanda, în cadrul unei anchete privind o presupusă organizație infracțională care vinde online parfumuri și electronice, cu intenția de a nu plăti TVA pentru aceste vânzări, potrivit unui comunicat. Începând din 2017, grupul a vândut parfumuri și electronice consumatorilor europeni prin intermediul […]

The post EPPO. Percheziții în cadrul unei anchete de fraudă la TVA privind vânzările online de parfumuri și electronice first appeared on JURIDICE.

Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE

EPPO investighează în Spania o fraudă TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux

by

Marți, 22 noiembrie 2022, în cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) privind frauda la TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux, unitatea de poliție judiciară din Valencia a Guardia Civil a efectuat opt percheziții în Valencia, în timpul cărora au fost confiscate 14 vehicule, printre care un Rolls Royce, câteva Mercedes-uri și […]

The post EPPO investighează în Spania o fraudă TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux first appeared on JURIDICE.

Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE

EPPO. 2 mil. euro confiscate într-un caz de fraudă în sectorul vitivinicol din Italia

by

Vineri, 16 septembrie 2022, datorită unei investigații conduse de Parchetul European (EPPO) din Milano, Garda Financiară a confiscat peste două milioane de euro de la o societate italiană, potrivit unui comunicat. Societatea, care activează în sectorul vitivinicol, este suspectată că a obținut în mod fraudulos fonduri UE legate de promovarea produselor agricole în interiorul și […]

The post EPPO. 2 mil. euro confiscate într-un caz de fraudă în sectorul vitivinicol din Italia first appeared on JURIDICE.

Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE

EPPO a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru cheltuirea frauduloasă a peste 3 mil. euro pentru dezvoltarea Deltei Dunării

by

Luni, 19 decembrie 2022, Parchetul European (EPPO) din România a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care cinci persoane fizice și patru societăți comerciale au fost puse sub acuzare pentru constituirea unui grup infracțional organizat în vederea obținerii frauduloase a peste 3 milioane de euro din fondurile UE pentru dezvoltarea […]

The post EPPO a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru cheltuirea frauduloasă a peste 3 mil. euro pentru dezvoltarea Deltei Dunării first appeared on JURIDICE.

Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE

EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală

by

Marți, 10 mai 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de peste 8,5 milioane de euro de la șapte societăți din China Wholesale Center din Padova, un centru de distribuție de bunuri de origine est-asiatică, potrivit unui comunicat. Ancheta a scos la iveală un presupus […]

The post EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală first appeared on JURIDICE.

Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE

EPPO. 470.000 de euro confiscați în Italia într-un caz de eludare a taxelor vamale

by

Vineri, 29 aprilie 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de 470.000 de euro de la o societate cu sediul în Vicenza (Italia), potrivit unui comunicat. Se presupune că societatea s-a sustras de la plata taxelor antidumping și vamale, declarând în mod fals originea bunurilor […]

The post EPPO. 470.000 de euro confiscați în Italia într-un caz de eludare a taxelor vamale first appeared on JURIDICE.

Citeste articolul integral / Read the full article >>> Fiscalitate - JURIDICE