În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024 a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau…
spalarea banilor
Noi norme UE pentru combaterea spălării banilor
Miercuri, 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unui comunicat. Noile legi garantează că persoanele cu un i…
Noi norme UE pentru combaterea spălării banilor
Miercuri, 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unui comunicat. Noile legi garantează că persoanele cu un i…
ANAF a încasat peste 2,4 milioane de lei dintr-un dosar de spălare a banilor
Vineri, 23 decembrie 2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că, prin Direcția generală executări silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoană fizică, peste 2,4 milioane de lei. Direcția generală executări silite cazuri spec…
Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. efectele încheierilor judecătorului de cameră preliminară și infracțiunea de spălare a banilor
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 1 martie 2022 a fost publicată Decizia nr. 812/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1), (2) şi (41), ale art. 347 alin. (3) teza finală şi ale art….
Hotărârea Senatului ref. propunerea de Regulament (UE) privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 22 februarie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 13/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălări…