Inspectorii antifraudă au finalizat verificările demarate la un operator economic din județul Timiș, care efectua activități de construcții, instalații și amenajări, în special cu instituții publice din vestul României.
AMEF
Fraudă de 15.000.000 euro identificată de inspectorii DGAF în domeniul comerțului cu autoturisme second hand
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, fără plata taxelor datorate bug…
Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat în domeniul construcţii
Inspectorii DGAF au desfășurat în această lună acțiuni de control la trei societăți comerciale din București-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul construcţiilor.
Inspectorii DGAF au identificat un prejudiciu în valoare totală de 7,8 milioane lei
În perioada 20 – 23 noiembrie 2023, inspectorii DGAF au finalizat investigațiile și verificările antifraudă demarate la un operator economic ce desfășura activități în domeniul transportului de mărfuri.
Sancţiuni contravenţionale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de inspectorii DGAF
Inspectorii DGAF au efectuat, în perioada 13-19 noiembrie 2023, acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și prestării serviciilor direct către populație. …
Fabrică clandestină de producție de tutun de narghilea
În cadrul operațiunii “Nargile”, inspectorii din cadrul DGAF au identificat un circuit ilegal de producție a tutunului pentru narghilea. În locația clandestină situată în județul Maramureș, inspectorii au identificat peste 300 kg de tutun vrac. …