Stimați colegi,
În contextul cauzei de infringement 2023/2152, declanșată de Comisia Europeană pentru posibila încălcare a art.30-31 din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan…
Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Anunț de informare privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei – 25.09.2024
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiun…
Anunț de informare a membrilor CCF, referitor la mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de pe Lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida în urma unei decizii a Comitetul Consiliului de Securitate
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiun…
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 09 august 2024
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la secțiu…
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 31 iulie 2024
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la sectiu…
Anunț referitor la Acordul de Cooperare încheiat între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Camera Consultanților Fiscali
Stimați colegi,
Vă informăm că în temeiul art. 39 alin. (7) din Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a încheiat un acord de coop…