Vineri, 12 iunie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat rezultatele unui proiect-pilot derulat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în domeniul schimbului valutar, în cadrul căruia au fost verificați…
analiza de risc
ANAF a verificat tranzacții intra-grup de peste 199 mld. lei
Vineri, 29 mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că, în cadrul controalelor fiscale privind prețurile de transfer, a verificat în perioada iunie 2025 – mai 2026 tranzacții intra-grup de peste 199,1 miliarde de lei, potrivi…
Analiza de risc realizată de autoritățile fiscale. Formalități și implicații
În contextul în care, în ultimele două luni, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) a transmis contribuabililor informări oficiale privind factorii de risc fiscal identificați ca urmare a efectuării analizei de risc, se ridică problema dacă acestea au efecte în plan fiscal și dacă necesită o reacție formală din partea celor din urmă. […]
MFP: Proiect HG – Procedura de analiza de risc in vederea verificarii fiscale prealabile a persoanelor fizice
Pe 7 Iulie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un proiect de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de analiza de risc in vederea verificarii fiscale prealabile a persoanelor fizice. Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de HG, analiza de risc reprezinta activitatea efectuata de organele fiscale pentru a […]