În anul 2014, inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au verificat activitatea a 24.160 contribuabili şi au identificat şi evaluat prejudicii cauzate bugetului de stat în valoare totală de 778,78 milioane euro (3,5 mld. lei), pentru care au întocmit 714 sesizări ale organelor de urmărire penală şi au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în […]
antifrauda fiscala
ANAF VAMĂ: Produse cosmetice susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare de 622.000 euro
Comunicat de presă ANAF Direcţia Generală a Vămilor: Parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ 622 000 euro, reţinute de inspectorii vamali În data de 19 februarie 2015 inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanţa au descoperit parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 622 000 euro, urmare controlului efectuat asupra […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: Sustragerea de la plata TVA de către 10 firme de materiale de construcţii
COMUNICAT DE PRESA DGAF: Fraudă TVA de 2,5 milioane euro cu materiale de construcţii Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de 10 firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi. Au fost […]
ANAF: Control antifraudă în Centrul vechi
În seara de sâmbătă, 14 februarie 2015, 220 inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat activitatea a 95 localuri şi cluburi de noapte din Centrul vechi al capitalei, potrivit comunicatului de presă transmis redacției CFNET de către DGAF. Inspectorii antifraudă au constatat atât încălcări ale obligaţiei legale de emitere a bonului fiscal, cât […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: Acţiune de control în complexurile din Ilfov – Doraly, Dragonul Roşu, China Town
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală verifică peste 200 spaţii comerciale Miercuri, 19 noiembrie 2014, în complexuri comerciale din judeţul Ilfov (Doraly, Dragonul Roşu, China Town), peste 150 inspectori ai Direcţiei generale antifraudă fiscală au declanşat o amplă acţiune de control specific, care vizează combaterea fraudelor fiscale şi vamale. În urma analizelor privind zonele cu risc fiscal […]
ANAF-ANTIFRAUDĂ: Prejudiciu de 8,4 milioane euro, prin evitarea plăţii accizei aferente produselor din alcool
COMUNICAT DE PRESĂ / 22 oct. 2014 – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ DGAF a identificat un prejudiciu de 8,4 milioane euro în domeniul producerii şi comercializării alcoolului Marţi, 21 octombrie 2014, 80 de inspectori antifraudă au participat la efectuarea a 110 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi din domeniul […]