În perioada aprilie-iunie 2016, în cadrul operațiunii XENON, inspectorii antifraudã au verificat 200 de firme care au efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand în valoare de peste 1 miliard de lei. Potrivit ANAF, rezultatele preliminare au confirmat evaluarea inițialã a riscului de fraudã, întrucât: 19 societãți dintre cele verificate au avut un comportament fiscal […]
antifrauda fiscala
ANTIFRAUDĂ: TVA de plată a crescut cu 142%, în complexul Dragonul Roşu
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din ANAF au verificat şi monitorizat 4.690 de firme, care îşi desfăşoară activitatea în 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din România, în cadrul operaţiunii „Cristal”, care s-a derulat la nivel național în perioada 19 octombrie 2015 – 28 februarie 2016, potrivit comunicatului de presă tranmis de DGAF […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: 26.214 societăți verificate în primele 9 luni ale anului
Inspectorii antifraudă din Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au stabilit, în primele 9 luni ale anului 2015, peste 678 milioane de euro drept sume datorate bugetului de stat. Pentru prevenirea evaziunii fiscale, inspectorii antifraudă fiscală au verificat 26.214 operatori economici, selectaţi în urma analizei de risc fiscal. În urma acţiunilor de control, inspectorii DGAF […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: 9.000 lei este amenda pentru înmânarea notei de plată în locul bonului fiscal
Săptămâna trecută, 220 de inspectori antifraudã au verificat 98 de societăți comerciale din zonele comerciale Centrul Vechi, Ateneu și Herăstrău, din București, în principal pentru verificarea modului în se fiscalizează încasările prin intermediul casei de marcat electronice fiscale. Pentru sancționarea abaterilor constatate au fost dispuse 135 de amenzi în valoare de 437.200 lei, confiscări de […]
ANAF ANTIFRAUDĂ la mare, de 1 mai
În minivacanță de 1 mai, inspectorii antifraudă au efectuat verificări la agenţii economici de pe litoral, astfel de controale având loc la Mamaia şi Vama Veche, unde ei au fost primiţi cu huiduieli de către unii dintre turişti. Actiunea de control a fost „desconspirată” pe 30 aprilie, de un utilizator Facebook care a postat o […]
Ordin ANAF 3721/2013 – Formulare şi documente utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală
2013-12-04 – Publicat in M.Of. nr. 752 din 4.12.2013 ORDIN nr. 3.721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Având în vedere prevederile: – art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale […]