Luni, 17 martie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că, în urma unui control antifraudă desfășurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcției regionale antifraudă fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului d…
evaziune fiscala
Prejudiciu în valoare de 52 mil. lei descoperit de DGAF
Joi, 27 februarie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că, în urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare efectuate de către contribuabili, activitate prioritară desfăsurată permanent de către inspectorii DGAF, în luna februa…
Fraudă cu caracter transfrontalier privind TVA în valoare totală de peste 85 mil. lei
În luna noiembrie 2024, ANAF a informat că inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru ac…
Noutăți aduse de Legea nr. 126/2024 privind evaziunea fiscală
Vineri, 23 august 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat broşura privind noutățile aduse de Legea nr. 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și co…
Mărul otrăvit al cauzei de nepedepsire – contribuabilul suspectat de evaziune fiscală poate evita urmărirea penală dacă acceptă eticheta de „evazionist”
Modificările aduse recent legislației privind combaterea evaziunii fiscale au drept scop, printre altele, simplificarea procedurilor de recuperare de către stat a prejudiciilor provenite din astfel de infracțiuni de până la 1.000.000 de euro. Astfel, L…
Fraudă de peste 1,7 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF
Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) – Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona București-Ilfov și au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achita…