Marți, 17 martie 2026, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Berlin, au fost efectuate 17 percheziții în cinci landuri din Germania, într-o anchetă privind suspiciuni de fraudă vamală și evaziune fiscală legate de importul de aluminiu din Chin…
evaziune fiscala
Rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 18 mil. lei
Joi, 12 martie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de su…
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane
Joi, 12 februarie 2026, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au efectuat cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada a…
Solist de muzică de petrecere, verificat de DGAF
Marți, 11 noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat o verificare în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș, constatând obligații fiscale nedeclarate în valoare totală de 1.612.037 lei, potrivit unui com…
Prejudiciu de peste 29 mil. lei în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand
Marți, 21 octombrie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că a constatat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat, în urma unei operațiuni de control la un o…
Coordonatorii unor societăți de ride-sharing au fost reținuți
Miercuri, 15 octombrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 octombrie 2025, a patru adm…