Miercuri, 15 octombrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 octombrie 2025, a patru adm…
evaziune fiscala
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT
Luni, 13 octombrie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei investigații complexe privind o rețea de firme…
Grecia implementează AI pentru combaterea evaziunii fiscale
Marți, 23 septembrie 2025, Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice din Grecia a anunțat că lansează un sistem avansat de combatere a evaziunii fiscale, bazat pe inteligență artificială capabilă să detecteze fraude înainte de producerea lor, po…
Schemă de evaziune fiscală în transportul alternativ cu prejudicii de peste 266 milioane lei
Luni, 22 septembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că inspectorii GDAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), care a produs un prejudiciu de peste 266,5 milioane de lei la b…
Controale ANAF în complexuri comerciale din București și Ilfov
Vineri, 12 septembrie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a demarat controale ample cu 120 de inspectori în trei complexe comerciale din București și Ilfov, vizând combaterea evaziunii fiscale și a tranzacțiilor cu bunur…
Măsuri preventive în dosarul PÎCCJ având ca obiect evaziune fiscală în comerțul cu material lemnos
Marți, 17 iunie 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a informat că s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea de măsuri preventive față de 15 inculpați, respectiv: față de 13 inculpați – măsura controlului judi…