Marți, 5 mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 12.432.961 lei cauzat bugetului general consolidat al statului de o societate din județul Iași care activează în domeniul …
Drept penal
Un om de afaceri italian a fost reținut într-o anchetă EPPO
Marți, 5 mai 2026, la solicitarea Parchetului European din Veneția, autoritățile italiene au reținut un om de afaceri italian cu reședința în Dubai, suspectat că a spălat și reinvestit sume provenite dintr-o amplă fraudă TVA de tip carusel, potrivit un…
Dosar penal privind neplata TVA la importul unui elicopter SMURD
Marți, 21 aprilie 2026, procurorii din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 17 persoane pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă (în forma coautoratului, compl…
Apeluri frauduloase (vishing) în numele ANAF
Vineri, 17 aprilie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a reiterat avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Ant…
ANAF avertizează asupra apelurilor telefonice frauduloase
Joi, 2 aprilie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a atras atenția asupra unor apeluri telefonice frauduloase (phishing telefonic – vishing) efectuate de către persoane care fură identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă …
Percheziții în Germania într-o anchetă EPPO privind importul de aluminiu din China
Marți, 17 martie 2026, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Berlin, au fost efectuate 17 percheziții în cinci landuri din Germania, într-o anchetă privind suspiciuni de fraudă vamală și evaziune fiscală legate de importul de aluminiu din Chin…