Marți, 5 mai 2026, la solicitarea Parchetului European din Veneția, autoritățile italiene au reținut un om de afaceri italian cu reședința în Dubai, suspectat că a spălat și reinvestit sume provenite dintr-o amplă fraudă TVA de tip carusel, potrivit un…
Italia
Anchetă EPPO privind o fraudă de tip carusel TVA în sectorul IT
Vineri, 13 martie 2026, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Napoli și Veneția, Garda Financiară italiană a pus în executare un ordin de sechestru asupra unor bunuri în valoare de peste 32 de milioane de euro, într-o anchetă privind o amplă f…
Italia acordă beneficii fiscale persoanelor care au animale de companie
Italia introduce posibilitatea de a deduce din impozitul pe venit (formularul 730/2024) anumite cheltuieli pentru animalele de companie. Această deducere este disponibilă pentru persoanele care suportă efectiv costurile, chiar dacă nu sunt proprietarii…
EPPO. 2 mil. euro confiscate într-un caz de fraudă în sectorul vitivinicol din Italia
Vineri, 16 septembrie 2022, datorită unei investigații conduse de Parchetul European (EPPO) din Milano, Garda Financiară a confiscat peste două milioane de euro de la o societate italiană, potrivit unui comunicat. Societatea, care activează în sectorul…
EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală
Marți, 10 mai 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de peste 8,5 milioane de euro de la șapte societăți din China Wholesale Center din Padova, un centru de distribuție …
EPPO. 470.000 de euro confiscați în Italia într-un caz de eludare a taxelor vamale
Vineri, 29 aprilie 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de 470.000 de euro de la o societate cu sediul în Vicenza (Italia), potrivit unui comunicat. Se presupune că so…