Marți, 5 mai 2026, la solicitarea Parchetului European din Veneția, autoritățile italiene au reținut un om de afaceri italian cu reședința în Dubai, suspectat că a spălat și reinvestit sume provenite dintr-o amplă fraudă TVA de tip carusel, potrivit un…
criptomonede
Grecia implementează AI pentru combaterea evaziunii fiscale
Marți, 23 septembrie 2025, Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice din Grecia a anunțat că lansează un sistem avansat de combatere a evaziunii fiscale, bazat pe inteligență artificială capabilă să detecteze fraude înainte de producerea lor, po…
Facultatea de Drept ASE organizează un workshop despre criptomonede și NFT
Sâmbătă, 3 mai 2025, Facultatea de Drept ASE a anunțat organizarea primului workshop din seria „EU Tax Law Workshops”, cu tema „Crypto și NFT: Cadrul juridic național și european, fiscalitate și contabilitate”, care va avea loc în data de 7 mai 2025, î…
ANAF verifică 131 mil. euro obținuți din tranzacționarea criptomonedelor
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au inițiat controale pentru verificarea veniturilor obținute în perioada 2016-2021 din tranzacționarea criptomonedelor, potrivit unui comunicat. Într-o primă etapă au fost identificate venituri de peste…
Impozitarea veniturilor din criptomonede
INTRODUCERE În prezent există în circulație mai mult de 18,5 milioane de Bitcoin și aproximativ 15.000 de alte cripto active, la nivelul întregii lumi fiind folosite inclusiv ca mijloc de plată în comerțul electronic. Deși extrem de volatilă și specula…
Fraudă fiscală de peste 72 mil. lei descoperită în domeniul comerțului cu bijuterii
Joi, 15 mai 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza județului Neamț, care activează în domeniul com…