Marți, 5 mai 2026, Consiliul Uniunii Europene a convenit provizoriu asupra unor noi norme menite să consolideze combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) în UE prin intensificarea cooperării dintre statele membre, Parchetul Europe…
Parchetul European
Un om de afaceri italian a fost reținut într-o anchetă EPPO
Marți, 5 mai 2026, la solicitarea Parchetului European din Veneția, autoritățile italiene au reținut un om de afaceri italian cu reședința în Dubai, suspectat că a spălat și reinvestit sume provenite dintr-o amplă fraudă TVA de tip carusel, potrivit un…
Percheziții în Germania într-o anchetă EPPO privind importul de aluminiu din China
Marți, 17 martie 2026, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Berlin, au fost efectuate 17 percheziții în cinci landuri din Germania, într-o anchetă privind suspiciuni de fraudă vamală și evaziune fiscală legate de importul de aluminiu din Chin…
Anchetă EPPO privind o fraudă de tip carusel TVA în sectorul IT
Vineri, 13 martie 2026, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Napoli și Veneția, Garda Financiară italiană a pus în executare un ordin de sechestru asupra unor bunuri în valoare de peste 32 de milioane de euro, într-o anchetă privind o amplă f…
Aviz EDPS privind extinderea competenţelor EPPO şi OLAF
Joi, 8 ianuarie 2026, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS) a emis un Aviz privind Propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010, care urmărește consolidarea luptei împotriva fraudei transfrontaliere în m…
Aviz EDPS privind extinderea competenţelor EPPO şi OLAF
Joi, 8 ianuarie 2026, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS) a emis un Aviz privind Propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010, care urmărește consolidarea luptei împotriva fraudei transfrontaliere în m…