Vineri, 17 aprilie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a reiterat avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Ant…
frauda
Funcționar public plasat sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu fonduri UE
Vineri, 12 septembrie 2025, Parchetul European (EPPO) a anunțat că investighează o fraudă cu fonduri UE de 850 000 EUR, implicând un proiect de irigații în România, potrivit unui comunicat. Un funcționar public din județul Constanța, suspectat de compl…
Fraudă cu fonduri UE în Lituania
Miercuri, 6 august 2025, Parchetul European a anunțat că a formulat un rechizitoriu la Tribunalul Districtual din Vilnius împotriva unui cetățean lituanian și a unei organizații neguvernamentale, pentru fraudă cu subvenții în legătură cu un proiect fin…
Fraudă identificată de ANAF la o societate din Iași
În perioada martie – mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un operator economic din județul Iași ce activează în domeniul comerțului cu articole de îmbrăcăminte și de uz casnic importate din Turcia, constatând astfel că mărfurile p…
Raportul Curții de Conturi Europene privind frauda în materie de TVA la importuri
Luni, 24 martie 2025, Curtea de Conturi Europeană a publicat raportul special nr. 08/2025, intitulat „Frauda în materie de TVA la importuri – Procedurile vamale de import simplificate nu protejează suficient interesele financiare ale UE”, potrivit unui…
Jumătate din fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor privind conformarea. Care sunt consecințele și cum pot fi prevenite?
Frauda, corupția, spălarea de bani, comportamente anticoncurențiale sau lipsa protecției datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislație sau principii etice și care atra…