Joi, 29 iulie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a admis în parte propunerea formulată de către procurorii DIICOT – Structura Centrală și a dispus arestarea preventivă a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșir…
Miercuri, 5 februarie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a dat publicității următorul comunicat cu privire la grupul de firme Nordis: În urma informațiilor prezentate în spațiul public, conducerea ANAF s-a autosesizat și a dispus declanșar…
Miercuri, 21 octombrie 2026, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a informat că măsura sechestrului asigurator față de societățile suspecte a fost instituită pentru faptele noi reținute ca urmare a extinderil…
În perioada mai – decembrie 2024, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat controale antifraudă la două persoane fizice de cetățenie britanică, context în care, în urma activităților specifice ant…