În Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 12 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.047/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.975/2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activității Dire…
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
ANAF: 90% dintre cazurile instrumentate de Direcția Antifraudă au vizat prejudicii de peste 1 milion de euro/dosar
COMUNICAT DE PRESA ANAF 30.03.2015 Ref: materialele aparute în mass-media în care acțiunile de control desfășurate de Direcția Antifraudă Fiscală, în vederea asigurării respectării disciplinei fiscale, sunt prezentate drept ”abuzuri” asupra micilor comercianți, în timp ce marea evaziune nu este abordată de acțiunile ANAF În urma materialelor de presă și a opiniilor exprimate în spațiul […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: 459,71 milioane lei, prejudicii semnalate în primele două luni din 2015
COMUNICAT ANAF 23.03.2015 Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezintă 87% din valoarea totală aferentă sesizărilor penale. În primele două luni din 2015, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a înaintat organelor de urmărire penală 86 de sesizări penale, valoarea totală a prejudiciului însumând 459,71 mil […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: Prejudiciu de 1,7 milioane euro în domeniul concursurilor şcolare
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale de către o fundaţie, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri şi teste de evaluare în educaţie pentru elevi şi studenţi, în unităţi […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: Raport de activitate pe 2014, peste 24.000 de contribuabili verificați
În anul 2014, inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au verificat activitatea a 24.160 contribuabili şi au identificat şi evaluat prejudicii cauzate bugetului de stat în valoare totală de 778,78 milioane euro (3,5 mld. lei), pentru care au întocmit 714 sesizări ale organelor de urmărire penală şi au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în […]
ANAF ANTIFRAUDĂ: Sustragerea de la plata TVA de către 10 firme de materiale de construcţii
COMUNICAT DE PRESA DGAF: Fraudă TVA de 2,5 milioane euro cu materiale de construcţii Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de 10 firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi. Au fost […]