În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024 a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Te…
Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului
Noi norme UE pentru combaterea spălării banilor
Miercuri, 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unui comunicat. Noile legi garantează că persoanele cu un i…
Noi norme UE pentru combaterea spălării banilor
Miercuri, 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unui comunicat. Noile legi garantează că persoanele cu un i…