Miercuri, 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unui comunicat. Noile legi garantează că persoanele cu un i…
Miercuri, 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unui comunicat. Noile legi garantează că persoanele cu un i…
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 7 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România. Ast…