În Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 28 aprilie 2026 a fost publicată Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei și de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al …
beneficiar real
Fiducia. Ordinul ANAF nr. 1.193/2021. Noua procedură de înregistrare a contractelor de fiducie și Registrul central al contractelor de fiducie
La mai puţin de 1 an şi jumătate de la data adoptării Ordinului nr. 816 / 2020[1], în luna august 2021 a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1193 din 27 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistra…
Informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali. UDPATE: Ordinul a fost abrogat
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 14 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de…