În Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 1 aprilie 2026 a fost publicat Ordinul nr. 388/2026 privind instituirea Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de …
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
UNBR. Seminar de instruire dedicat entităților raportoare / 11 august 2022
Joi, 11 august 2022, începând cu ora 10:00, Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează seminarul de…
OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 21 aprilie 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pe…
Adrian Cucu a fost numit preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 28 martie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 380/2022 privind numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Astfel, începând cu data de 28 martie 2022, Adrian Cucu se …
Informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali. UDPATE: Ordinul a fost abrogat
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 14 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de…