Miercuri, 10 iunie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că, în urma unui control efectuat la o societate din domeniul construcţiilor, inspectorii antifraudă au constatat înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achiziţi…
Drept penal / Procedură penală
Prejudiciu de aproape 15 mil. lei descoperit de ANAF
Marți, 9 iunie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit un prejudiciu de 14,9 milioane de lei în urma unui control efectuat la o firmă din București care activează în domeniul pazei și protecției, potrivit unui comunicat. Societatea…
ANAF a identificat un prejudiciu de 8,8 milioane de lei în comerțul cu autoturisme second-hand
Vineri, 29 mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat finalizarea unui control la un contribuabil din județul Prahova, în urma căruia a fost constatat un prejudiciu de 8,8 milioane de lei reprezentând TVA, în domeniul comerțului cu a…
ANAF identifică un prejudiciu de peste 13 mil. lei în sectorul imobiliar din Iași
Marți, 12 mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că inspectorii antifraudă au identificat, în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar, un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de un de…
Fraudă de peste 18 milioane lei în domeniul reciclării de ambalaje
Vineri, 8 mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că inspectorii antifraudă au identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat folosit de o societate din București care activează în domeniul colectării, reciclării și valo…
Se extind competenţele EPPO şi OLAF
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 27 iulie 2026 a fost publicată Regulamentul (UE) 2026/1743 al Consiliului din 10 iulie 2026 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei î…