Vineri, 16 septembrie 2022, datorită unei investigații conduse de Parchetul European (EPPO) din Milano, Garda Financiară a confiscat peste două milioane de euro de la o societate italiană, potrivit unui comunicat. Societatea, care activează în sectorul…
EPPO
EPPO a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru cheltuirea frauduloasă a peste 3 mil. euro pentru dezvoltarea Deltei Dunării
Luni, 19 decembrie 2022, Parchetul European (EPPO) din România a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care cinci persoane fizice și patru societăți comerciale au fost puse sub acuzare pentru constituirea unui grup i…
EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală
Marți, 10 mai 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de peste 8,5 milioane de euro de la șapte societăți din China Wholesale Center din Padova, un centru de distribuție …
EPPO. 470.000 de euro confiscați în Italia într-un caz de eludare a taxelor vamale
Vineri, 29 aprilie 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de 470.000 de euro de la o societate cu sediul în Vicenza (Italia), potrivit unui comunicat. Se presupune că so…
EPPO confirmă investigaţiile privind fraude cu fonduri europene în Bulgaria
Luni, 21 martie 2022, Parchetul European (EPPO) a confirmat că a primit mai multe rapoarte din Bulgaria cu acuzații grave de fraudă cu fonduri europene și de corupție sistemică în care sunt implicați înalți funcționari, potrivit unui comunicat. Investi…
EPPO a confiscat 23 mil. EURO în Cehia, România și Slovacia
În perioada 2-3 noiembrie 2021, Parchetul European a efectuat percheziții, arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane EURO în Cehia, România și Slovacia. Patru persoane au fost arestate, fiind suspectate de constituirea unui grup infracțional …