Luni, 19 decembrie 2022, Parchetul European (EPPO) din România a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care cinci persoane fizice și patru societăți comerciale au fost puse sub acuzare pentru constituirea unui grup i…
Parchetul European
EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală
Marți, 10 mai 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de peste 8,5 milioane de euro de la șapte societăți din China Wholesale Center din Padova, un centru de distribuție …
EPPO. 470.000 de euro confiscați în Italia într-un caz de eludare a taxelor vamale
Vineri, 29 aprilie 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de 470.000 de euro de la o societate cu sediul în Vicenza (Italia), potrivit unui comunicat. Se presupune că so…
EPPO confirmă investigaţiile privind fraude cu fonduri europene în Bulgaria
Luni, 21 martie 2022, Parchetul European (EPPO) a confirmat că a primit mai multe rapoarte din Bulgaria cu acuzații grave de fraudă cu fonduri europene și de corupție sistemică în care sunt implicați înalți funcționari, potrivit unui comunicat. Investi…
EPPO a confiscat 23 mil. EURO în Cehia, România și Slovacia. UPDATE: Condamnare la închisoare
Vineri, 9 decembrie 2022, EPPO a informat că cinci din cele șase persoane reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală au fost condamnate la închisoare. :: Detalii *** În noiembrie 2021, șase persoane au fost aresta…
EPPO a confiscat 23 mil. EURO în Cehia, România și Slovacia
În perioada 2-3 noiembrie 2021, Parchetul European a efectuat percheziții, arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane EURO în Cehia, România și Slovacia. Patru persoane au fost arestate, fiind suspectate de constituirea unui grup infracțional …